神州细胞: 神州细胞2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：神州细胞2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-033 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 6 月 23 日在北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室召开，由董事长谢良志博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共 143 名，持有表决权数量 354,393,180 股，占公司表决权总数的 79.5788%。

会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案、股票预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、签署附条件生效的股份认购协议、涉及关联交易、前次募集资金使用情况报告、募集资金投向属于科技创新领域的说明、摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺、未来三年股东分红回报规划、授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜等议案，所有议案均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者进行了单独计票，部分议案涉及关联交易，相关关联股东回避表决。

北京市金杜律师事务所律师刘知卉、张光美见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。