英方软件: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-031 上海英方软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年6月23日，地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。出席会议的普通股股东和代理人人数55，持有表决权数量36639919股，占公司表决权数量的44.4039%。会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意36619707股，占99.9448%，反对19220股，弃权992股。本次股东大会见证的律师事务所为江苏益友天元（上海）律师事务所，律师认为本次股东大会的召集、召开程序等符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。特此公告。上海英方软件股份有限公司董事会2025年6月24日。