（原标题：兴业证券2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-024
兴业证券股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月23日在福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室召开。出席本次会议的股东及代理人共持有3,142,710,976股，占公司有表决权股份总数的36.3908%。会议由董事刘志辉先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。
会议审议通过了包括董事会和监事会工作报告、2024年年度报告、2025年日常关联交易预计、公司章程修订、股东大会议事规则修订、董事会议事规则修订、撤销公司监事会、2024年度财务决算报告、利润分配预案、授权董事会制定2025年中期现金分红方案、2025年证券投资规模、续聘审计机构、境内债务融资工具授权、对子公司提供担保授权、董事及监事绩效考核及薪酬情况专项说明、独立董事述职报告及选举非独立董事在内的19项议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得超过2/3有效表决权股份通过。议案4涉及关联交易，相关关联股东回避表决。
国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议合法有效。
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