（原标题：福建海通发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）
福建海通发展股份有限公司将于2025年6月30日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，曾而斌先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。
会议主要审议两个议案。议案一是关于修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。议案二是关于制定、修订相关制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、重大经营与投资决策管理制度、利润分配管理制度和累积投票制度实施细则。
公司提醒股东提前15分钟到场办理登记手续，遵守会议秩序，依法行使发言权、咨询权和表决权。会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排食宿和接送。
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