光明乳业: 光明乳业2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：光明乳业2024年度股东大会决议公告）

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-017号 光明乳业股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月23日，地点：上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅。出席股东和代理人人数637，持有表决权的股份总数758,706,889股，占公司有表决权股份总数的55.0396%。会议由董事长黄黎明主持，采用记名投票方式表决。

审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的提案》《关于2024年度公司董事薪酬情况的提案》《关于2024年度公司监事薪酬情况的提案》《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案》。

通过累积投票选举产生新一届董事会和监事会成员。第八届董事会董事、第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税）。德恒上海律师事务所袁丽娜、胡童婷律师见证并确认会议合法有效。