(原标题:第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告)
深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年6月22日以通讯方式召开,会议通知及相关资料已于2025年6月16日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独立董事。会议由第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持,应到3人,实到3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。
会上,独立董事以记名投票表决方式审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。全体独立董事认为,本次投资事项是基于公司战略发展制定的,关联交易的审批程序符合有关法律法规及规范性文件的规定,不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司与专业投资机构和关联人共同投资事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。独立董事:葛勇、王文荣、吕成龙。深圳劲嘉集团股份有限公司董事会。二〇二五年六月二十四日。