桂冠电力: 广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告）

广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年6月23日召开，会议审议并通过了多项议案。主要内容包括：修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款并取消监事会，调整利润分配政策，增加独立董事和专门委员会要求等。修订后的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接。

会议还审议通过了修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《债券募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》的议案，以及制定《股权融资管理办法》的议案。公司拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度年报审计机构，聘期5年，2025年度审计费用预算284.20万元。

此外，公司拟注册发行不超过40亿元的超短期融资券，期限270天以内，募集资金用于偿还债务及补充营运资金。公司计划投资建设100MW马田光伏项目，总投资约3.95亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。会议还审议通过了调整第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案，并决定于2025年7月9日召开公司2025年第二次临时股东大会。