（原标题：农业银行董事会决议公告）
中国农业银行股份有限公司董事会于2025年6月23日在北京召开会议，应出席董事14名，全部亲自出席。会议由谷澍董事长主持，审议并通过了两项议案。
第一项议案为聘任王大军先生为中国农业银行股份有限公司副行长，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为聘任符合法律法规和《公司章程》，不存在损害本行及股东合法权益的情形。王大军先生的任职自国家金融监督管理总局核准之日起生效。
第二项议案为调整董事会专门委员会主席及委员，庄毓敏女士因存在利害关系回避表决，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。会议选举庄毓敏女士担任关联交易控制委员会主席，王沛诗女士担任审计与合规管理委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会及关联交易控制委员会委员。庄毓敏女士、王沛诗女士的任职自王沛诗女士董事任职经股东大会审议批准及国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效，届时梁高美懿女士将到期离任。
特此公告。中国农业银行股份有限公司董事会2025年6月23日。
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