（原标题：广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告）
广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议于2025年6月23日下午在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员候选人列席。
会议审议通过以下议案：
选举陈丽娜女士担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满。
选举第五届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会主任分别为陈丽娜、闫亚君、吕伟荣和郭向东，任期至第五届董事会任期届满。
聘任公司高级管理人员，具体为：总经理蔡琳琳，财务总监吴淑妃，董事会秘书黄璇，副总经理何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓，任期至第五届董事会任期届满。
聘任文嘉仪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第五届董事会任期届满。
会议决议符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
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