常友科技: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

江苏常友环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年6月23日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案。

首先，逐项审议通过《关于修订公司章程及制定、修订部分治理制度的议案》，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等18项制度，均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。

其次，审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意为常州兆庚新材料有限公司增加不超过2亿元人民币担保额度，为乌兰察布常友科技有限公司增加不超过9500万元人民币担保额度，该议案需提交股东大会审议。

再次，审议通过《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意将公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信总额由不超过15亿元增加至不超过20亿元，该议案需提交股东大会审议。

此外，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支行、中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行新增募集资金专项账户。

最后，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任余璐女士为公司证券事务代表，并审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。