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兴业证券: 兴业证券股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要

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2025-06-24 11:05:20

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（原标题：兴业证券股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订））

兴业证券股份有限公司董事会议事规则经2025年6月23日公司2024年年度股东大会审议通过。规则旨在规范公司法人治理行为，确保董事和董事会有效履行职责。董事会每年至少召开两次例会，由董事长召集。临时会议可由提案人提交书面提案，董事长应在十日内召集。会议通知需提前十日或三日发出，紧急情况可免予提前通知。董事会会议须过半数董事出席方能举行，董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会表决实行一人一票，记名投票，决议需过半数董事同意。关联董事应回避表决，无关联董事不足三人时提案提交股东会审议。会议记录应详实，与会董事需签字确认。董事会决议公告由董事会办公室负责，决议执行情况需在后续会议上通报。规则由公司董事会制订及修订，经股东会审议通过后生效。

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