大连重工: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，调动员工积极性，确保公司发展目标实现。董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊回避表决，议案还需提交股东会审议。

会议还审议通过了《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》和《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》，明确了激励计划的管理机构、实施流程、考核标准等内容，同样需提交股东会审议。

此外，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划的各项事宜。

会议还审议通过了《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>等7项制度的议案》、《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>的议案》。

最后，会议审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司开展累计不超过4亿元的应收账款无追索权保理业务，并审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月18日召开临时股东会。