（原标题：厦门信达股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—50
厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第八次会议于2025年6月23日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
为优化公司资源配置，推动公司主业发展，公司将以8666.55万元的价格向控股股东厦门国贸控股集团有限公司转让所持有的厦门信达投资管理有限公司100%股权。交易完成后，信达投资将不再纳入公司合并报表范围。董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、陈弘先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
公告全文刊载于2025年6月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议、战略与可持续发展委员会审核意见及独立董事专门会议决议。
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