天亿马: 第三届监事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-049 广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2025年6月23日召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件。

2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，包括购买星云开物100%股权，发行对象为陈耿豪等22名交易对方，募集配套资金不超过2亿元，发行对象为公司实际控制人马学沛先生。

3. 审议通过《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

4. 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，预计构成关联交易。

5. 与交易对方签署附生效条件的交易文件。

6. 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规定。

7. 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号》规定情形。

8. 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性。

9. 本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况。

10. 本次交易采取的保密措施及保密制度。

11. 公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日无异常波动。

以上议案均需提交公司股东会审议。