（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-039
青木科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年6月23日15:00通过现场结合通讯方式召开，会议由董事长吕斌先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址进行变更，并修订《公司章程》，提请股东会授权公司经营管理层或相关人员办理后续工商备案登记等相关事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司广州美魄向银行申请授信额度并由公司提供担保，认为此举有助于促进其业务发展，相关财务风险可控，不会损害公司及其他股东的合法权益。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2025年7月9日15:00召开2025年第一次临时股东会。
特此公告。青木科技股份有限公司董事会2025年6月24日。
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