(原标题:第六届董事会第一次会议决议)
广州普邦园林股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月23日召开,应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事涂文哲主持,审议通过以下议案:
选举涂文哲为第六届董事会董事长,任期三年(2025年6月23日至2028年6月22日)。
选举第六届董事会各专门委员会委员,包括战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,任期均为三年。
聘任涂善忠为公司名誉主席,黄庆和为名誉副主席,提供战略指导和建议,但不参与公司治理。
聘任杨国龙为公司总裁,叶劲枫为规划设计事业部总裁,黄娅萍、杨慧、曾杼、郁成、吴霆、刘昕霞为副总裁,杨慧为财务总监,刘昕霞为董事会秘书,任期均为三年。
审议通过第六届高级管理人员薪酬方案,薪酬包括岗位工资和绩效奖金。
聘任卢歆为公司内部审计负责人,负责内部审计工作,任期三年。
聘任余珍为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年。
以上内容详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。