罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：罗普特科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-035 罗普特科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月23日在厦门市集美区召开，由董事会召集，董事长陈延行主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共72人，持有表决权数量99606417股，占公司表决权数量的55.9111%。

审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，修订部分内部治理制度的议案（包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、累积投票制实施细则、对外投资管理制度、募集资金管理制度），关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案，以及提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。上海国仕律师事务所律师叶刚、康银松见证了本次股东大会并确认其合法有效。