大禹节水: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-093 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 特别提示：本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；未涉及变更前次股东会决议的情形；以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议于2025年06月23日14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间为2025年06月23日9:15至15:00。出席股东245人，代表股份387,032,518股，占公司有表决权股份总数的43.1610％。中小股东237人，代表股份6,868,032股，占公司有表决权股份总数的0.7659％。

审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》，表决结果为同意385,073,068股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.4937％；反对1,877,000股，占0.4850％；弃权82,450股，占0.0213％。中小股东投票结果为同意4,908,582股，占71.4700％；反对1,877,000股，占27.3295％；弃权82,450股，占1.2005％。

上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席并出具法律意见书，认为股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会2025年06月24日。