（原标题：河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告）
证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-035 河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年6月18日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长陈海刚先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1、审议通过《关于设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司的议案》，为加强广东地区研发布局，吸引高端技术人才，实现资源最大化和优化，提高公司自主创新能力，拟在深圳市设立分公司，并授权管理层具体办理设立事宜。2、审议通过《关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的议案》，基于公司规划和目前境外子公司的实际运营情况，同意注销境外子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第三届董事会第十四次（临时）会议决议。特此公告。河南凯旺电子科技股份有限公司董事会2025年6月23日。
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