英搏尔: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年6月23日召开，应参加表决董事9名，实际参加9名，会议由董事长姜桂宾主持。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，邓柳明先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务，仍继续担任其他职务。董事会同意聘任徐惠冬女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满。
审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内，额度可循环滚动使用。公司管理层被授权在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，董事贺文涛、魏标、梁小天及李红雨因关联关系回避表决。董事会认为本次调整符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

会议还形成了第四届董事会第八次会议决议及其他相关委员会决议。