（原标题：健盛集团2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-055 浙江健盛集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月23日在浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号公司六楼会议室召开，由董事长张茂义主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共95人，持有表决权股份总数为150,166,662股，占公司有表决权股份总数的42.7596%。会议审议通过了四项议案：1. 修订《公司股东会议事规则》；2. 修订《公司董事会议事规则》；3. 修订《公司独立董事制度》；4. 申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记。所有议案均获得高比例通过，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所沈鹏、陈治铭律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。浙江健盛集团股份有限公司董事会2025年6月24日。
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