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风神股份: 风神轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-06-23 21:24:37

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（原标题：风神轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

风神轮胎股份有限公司将于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议五个议案。议案一为聘任容诚会计师事务所为公司2025年度向特定对象发行股票专项审计机构。议案二为公司组织架构调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。议案三为取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订内容涉及公司治理结构、股东会职权、董事及高级管理人员职责等方面。议案四为修订《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》等七项制度，具体内容详见公司在上海证券交易所网站的披露。议案五为变更公司董事，杨汉剑先生因工作原因辞任公司董事职务，提名崔靖女士为第九届董事会非独立董事候选人。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果由会议主持人宣布，并由律师宣读法律意见书。

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