中安科: 第十二届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-044 中安科股份有限公司第十二届监事会第三次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，由王旭先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》，监事会认为本次担保为公司合并报表范围内的全资子公司，系公司经营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

二是《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同意对《公司章程》部分条款进行修订。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中安科股份有限公司监事会，二〇二五年六月二十四日。