（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）
中安科股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2025年6月23日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由吴博文先生主持。会议审议通过以下议案：1、《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》，具体内容见公告编号2025-045；2、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，具体内容见公告编号2025-046；3、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，具体内容见同日披露的《股东会议事规则》等文件；4、《关于提名公司独立董事候选人的议案》，提名薛玮先生为独立董事候选人；5、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后的名单包括战略委员会、提名委员会和审计委员会成员；6、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。会议决议需提交公司股东大会审议。特此公告。中安科股份有限公司董事会，二〇二五年六月二十四日。附件包括独立董事候选人薛玮先生的简历。
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