（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－051 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。
会议通知于2025年6月17日以书面及电邮方式发出，于2025年6月23日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，有效表决权人数9人，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补李小军先生、程洪进先生、唐和平先生为第九届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
增补完成后，各专门委员会组成情况如下：战略发展与投资委员会主任委员李小军先生，委员黎洪先生、陈亚进先生、孙宝清女士；提名与薪酬委员会主任委员黄民先生，委员陈亚进先生、孙宝清女士、程洪进先生；预算委员会主任委员陈亚进先生，委员程宁女士、黄民先生、黄龙德先生、唐和平先生。特此公告。广州白云山医药集团股份有限公司董事会2025年6月23日。
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