中安科: 董事会专门委员会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会专门委员会议事规则（2025年6月修订））

中安科股份有限公司董事会设立多个专门委员会，包括战略决策委员会、投资管理委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则。战略决策委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究和建议；投资管理委员会负责重大投融资及资本运作的审议决策和监督评价；提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并进行遴选审核；审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策。各委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由董事长或独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式报公司董事会。各委员会成员对会议所议事项负有保密义务。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。