（原标题：中曼石油第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-039 中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议通知于2025年6月21日以电子邮件方式发出，2025年6月23日在上海浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李春第主持，部分高管列席，会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议审议并通过两项议案：一是《关于制定期货及衍生品套期保值管理制度的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，该议案已由公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议，表决结果同样为8票同意，0票反对，0票弃权。公司认为开展期货和衍生品套期保值业务有助于对冲市场价格波动带来的风险，保障公司稳健运行，维护股东权益，提升抗风险能力和可持续发展能力。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
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