（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-054 北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年6月23日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐江先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》，鉴于现任法定代表人徐江先生因个人原因辞去法定代表人职务，董事会同意选举职工代表董事、常务副总经理王丰先生担任公司法定代表人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。王丰先生1978年3月出生，中国国籍，大专学历，曾担任北京市亚康世纪科贸有限公司销售经理、监事等职务，现任亚康万玮服务事业部总经理、董事、副总经理，直接持有公司股份1,223,041股，通过北京恒茂益盛企业管理咨询中心间接持有公司股份1,420,720股，合计占公司总股本的3.05%。王丰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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