腾亚精工: 第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告）

南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年6月20日召开，会议由董事长马姝芳女士主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行修订和完善，该议案需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度，其中多项需提交股东大会审议。

3. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名乐清勇、孙德斌、李梦、徐家林、高隘为第三届董事会非独立董事候选人。

4. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名冯维波、王兴松、檀国民为第三届董事会独立董事候选人，需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，增加向安徽腾亚机器人有限公司和南京腾亚机电设备销售有限公司的关联交易额度，该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，向18名激励对象授予77.60万股第二类限制性股票。

7. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月8日召开临时股东大会审议相关议案。