濮阳惠成: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东会审议批准；二是关于修订公司部分管理制度的议案，修订了包括《独立董事工作制度》等20项制度，其中前5项制度尚需提交股东会审议批准；三是关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；四是关于制定《董事离职管理制度》的议案；五是关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案，尚需提交股东会审议批准；六是关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案，选举马伟英女士为公司第五届董事会提名委员会委员；七是关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案，拟定于2025年7月8日召开。所有议案均获得7票一致同意。