（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月20日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：
《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年6月30日延期至2026年12月31日。
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订内容符合相关法律法规，尚需提交股东大会审议并通过三分之二以上表决通过。
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司派送股票红利，调整尚未解除限售的限制性股票的回购价格，关联董事回避表决。
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，进一步规范公司募集资金使用和管理，尚需提交股东大会审议。
《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年7月10日下午14:00召开。
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