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腾亚精工: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-22 16:36:35

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（原标题：董事会议事规则（2025年6月））

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为和运作程序，确保公司治理机制适应现代市场经济。董事会由9名董事组成，对股东会负责，行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权。董事会审议交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润超过公司相应指标10%以上的事项。对外担保需经2/3以上董事同意，且应采取反担保措施。董事长主持董事会，副董事长协助，董事会有权每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事。临时会议可在特定情况下召开，通知时限为3日前。董事会决议需过半数董事通过，涉及特别决议事项需2/3以上董事同意。董事与决议事项有关联关系的，应回避表决。董事会秘书负责保存会议记录，保存期限为十年。总经理负责执行董事会决议并向董事会报告实施情况。规则自股东会审议通过之日起生效。

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