（原标题：中国铁建第六届董事会第二次会议决议公告）
中国铁建股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年6月20日在中国铁建大厦召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长戴和根主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议并通过以下议案：修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》、《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》、《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》、《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》、《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》、《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》以及《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。所有议案均获得7票一致通过，无反对或弃权票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
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