（原标题：中国核建第四届董事会第三十七次会议决议公告）
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-039
中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以现场加视频方式召开，会议通知于2025年6月13日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，其中董事戴雄彪委托董事长陈宝智出席并表决、董事高宏树委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席会议。会议召集、召开程序合法有效。
会议由董事长陈宝智主持，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》，表决结果为同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于变更注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（2025-040）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。中国核工业建设股份有限公司董事会2025年6月21日。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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