人福医药: 人福医药2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：人福医药2024年年度股东会决议公告）

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-077

人福医药集团股份公司2024年年度股东会于2025年6月20日在武汉市东湖高新区召开，出席股东及代理人481名，持有表决权股份总数568,396,953股，占公司有表决权股份总数的34.823%。会议由董事长周汉生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告》《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》《2024年年度利润分配方案》《2025年度董事薪酬》《2025年度监事薪酬》《2025年度预计为子公司提供担保》《2025年度预计为子公司提供关联担保》《2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易》《公司章程》部分条款修订以及为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案。

其中，第九项、第十项、第十二项议案为特别议案，获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，获得二分之一以上赞成票通过。

湖北山河律师事务所曹琴、郭昕瑞律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。