（原标题：中信金属股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-035 中信金属股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月20日在北京市朝阳区京城大厦召开，出席股东和代理人共466人，持有表决权的股份总数为4,405,435,820股，占公司有表决权股份总数的89.9068%。会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，以及续聘信永中和担任公司2025年度审计机构等议案。所有议案均获通过，其中取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案，获得超过2/3有效表决股份通过。
北京市嘉源律师事务所吴桐、赵洁律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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