正帆科技: 关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告）

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-046 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告。调整前转股价格：38.85元/股，调整后转股价格：38.54元/股，转股价格调整起始日期：2025年6月27日，“正帆转债”的转股期：2025年9月24日起至2031年3月17日，目前尚未进入转股期。

根据中国证监会批复，公司于2025年3月18日向不特定对象发行面值总额为1,041,095,000.00元的可转换公司债券，债券简称“正帆转债”，债券代码“118053”，存续期限6年，自2025年9月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为38.85元/股。

转股价格调整依据包括股票期权自主行权和权益分派。公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期有效期内行权并完成登记453,242股，总股本变更为292,539,068股。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），调整后每股分红金额为0.2796元（含税）。根据《募集说明书》相关条款，本次调整后的转股价格为38.54元/股，自2025年6月27日起生效。投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。