中信金属: 北京市嘉源律师事务所关于中信金属股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中信金属股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所接受中信金属股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。公司第三届董事会第八次会议于2025年6月4日决议召开此次股东大会，并于次日在多家媒体及上海证券交易所网站发布会议通知。会议于2025年6月20日在北京朝阳区京城大厦召开，采用现场投票与网络投票结合方式。现场会议由董事长吴献文主持，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及代理人共466名，代表股份4405435820股，占公司有表决权股份总数的89.9068%。会议审议通过三项议案：一是取消监事会并修订公司章程及相关附件；二是修订多项公司治理制度；三是续聘信永中和为2025年度审计机构。各项议案均获得高比例赞成票，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定。