千里科技: 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-045

重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议通知及议案已于2025年6月17日以网络方式送达各位董事，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，同意选举徐鸿鹄先生、李传海先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于聘任联席总裁的议案》，经公司董事长提名，同意聘任王军先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。王军先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

王军先生简历：1973年9月出生，本科学历。曾任电子工业部41所工程师，华为技术有限公司3G开发部部长，4G产品线总裁，日本韩国地区部总裁，智能汽车解决方案BU总裁。截至本公告披露日，王军先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。