（原标题：慧辰股份2025年第二次临时股东大会之法律意见书）
北京市金杜律师事务所接受北京慧辰资道资讯股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月20日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在北京朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室举行，由董事长赵龙主持。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份25,003,295股，占公司有表决权股份总数的34.7010%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等多项议案，所有议案均获得高票通过。此外，徐彤先生当选为公司独立董事。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
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