咸亨国际: 咸亨国际：2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：咸亨国际：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-029 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年6月20日，地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦。出席会议的股东和代理人人数为148，持有表决权的股份总数为322,693,208股，占公司有表决权股份总数的比例为79.8020%。会议由公司董事会召集，董事长王来兴先生主持，全体董事出席，全体高级管理人员列席。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

议案审议情况：审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为同意322,673,308股，占99.9938%，反对8,000股，占0.0024%，弃权11,900股，占0.0038%。该议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

律师见证情况：北京市中伦（上海）律师事务所律师舒伟佳、窦思雨认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。