渝 开 发: 第十届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四十二次会议决议公告）

重庆渝开发股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于追加预计公司2025年度提供劳务日常关联交易的议案》，同意追加2025年度提供劳务日常关联交易预计金额3000万元。由于涉及关联交易，董事长陈业回避表决，议案以6票赞成通过。

2. 审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，确定2025年度财务审计和内控审计费用合计60万元，议案以7票赞成通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李星一女士为公司董事会秘书，议案以7票赞成通过。

4. 审议通过《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将有效期延长至2026年7月19日，董事长陈业回避表决，议案以6票赞成通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，同意于2025年7月7日上午10:00召开2025年第四次临时股东会。