（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
广东世荣兆业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议审议并通过了以下议案：
一、关于向关联方借款暨关联交易的议案。董事会同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司为满足日常经营及业务发展的资金需求，向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元，期限3个月，年利率5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他3名无关联董事参与表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案。鉴于公司原总裁已辞职，根据董事长提名，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李江生先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于第八届董事会延期换届选举，本次聘任的总裁任期亦相应顺延至换届完成。李江生先生即不再担任公司副总裁职务。根据《公司章程》规定，总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为李江生先生，公司将尽快办理变更登记手续。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
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