（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-047 广东泉为科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况，未涉及变更以往股东大会已通过的决议，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2025年6月20日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议地点在上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室，董事长褚一凡女士主持。出席股东26人，代表股份25,748,050股，占公司有表决权股份总数的16.0905％。中小股东24人，代表股份313,650股，占公司有表决权股份总数0.1960％。审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，补选石巧珺女士和周永明先生为独立董事；审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选韩鹏先生为非独立董事。北京国枫（深圳）律师事务所李威律师、廖嘉成律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。广东泉为科技股份有限公司董事会2025年6月20日。
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