（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了三项主要议案。
第一项议案为《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据《公司法》最新要求及公司实际情况，对公司章程及相关附件进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。
第二项议案为《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《内幕知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》和《内部审计制度》。其中，《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》因全体董事回避表决，需提交股东大会审议。
第三项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月8日召开临时股东大会审议相关议案。
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