华兰疫苗: 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告）

华兰生物疫苗股份有限公司于2025年6月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。修订内容主要包括：公司章程中“股东大会”调整为“股东会”，新增关于法定代表人、控股股东和实际控制人等条款，完善了董事、高级管理人员的忠实义务和勤勉义务，明确了利润分配政策等内容。此外，公司制定了董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度和内部审计制度，并修订了独立董事工作制度、关联交易管理制度等14项制度。相关修订旨在落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。上述制度中，序号1-6号制度的修订尚需提交股东大会审议。公司章程及其他制度全文已披露于巨潮资讯网。