（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-032号 中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月6日发出会议通知，6月20日在公司总部会议中心召开。会议应出席董事13名，实际出席13名，其中现场出席5名，电话出席8名。会议由董事长刘成主持，监事及相关高级管理人员列席。会议符合法律法规及公司章程规定。
会议审议并通过三项议案：一是增补非执行董事及董事会专门委员会委员的议案，同意提请股东大会选举王广龙先生担任非执行董事，并授权董事会办理任职相关事宜；二是聘任高级管理人员的议案，同意聘任武超则女士担任公司执行委员会委员；三是关于召集临时股东大会的议案。
王广龙先生现任北京金融控股集团有限公司金融投资部总经理等职务，拥有清华大学经济学学士和博士学位。武超则女士现任公司党委委员、执行委员会委员等职务，曾获大连海事大学法学学士和英国斯旺西大学法学硕士学位。
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