安井食品: 安井食品第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：安井食品第五届董事会第十九次会议决议公告）

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月20日召开，会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过三项议案。

第一项议案为关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜。公司H股发行已获中国证监会备案，并经香港联交所上市委员会审议。董事会批准H股全球发售安排、刊发和签署相关文件、处理发行程序及授权相关人士处理具体事务。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

第二项议案为关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》。根据2024年第四次临时股东会授权，董事会同意根据香港中央结算有限公司意见修订《公司章程（草案）》。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

第三项议案为关于2025年度公司向银行申请授信额度。为满足公司日常经营和业务发展资金需求，同意公司向各家银行申请总额不超过12亿元的授信额度，包括流动资金贷款、项目贷款等。实际融资金额以银行与公司实际发生额为准。董事会授权董事长和总经理签署相关协议及文件。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。