（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）
北京航空材料研究院股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司会议室。会议由董事长杨晖主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要议程包括：参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计表决结果、宣布表决结果、宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件和会议结束。
会议将审议两个议案。议案一是关于调整独立董事津贴的议案，拟将独立董事津贴标准由每人7.5万元/年（税前）调整至9万元/年（税前），自股东大会审议通过之日起执行。议案二是关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案，公司拟使用超募资金收购控股股东中国航发北京航空材料研究院所持有的6种高温合金母合金相关知识产权。此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
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