（原标题：对外投资管理制度（2025-06））
无锡洪汇新材料科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年6月）旨在规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度涵盖境内外以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括向其他企业投资、委托理财及其他投资。公司对外投资需符合国家法规及产业政策，符合公司发展战略，增强竞争力，合理配置资源，创造经济效益，促进可持续发展。对外投资决策权限方面，公司股东会、董事会、董事长为决策机构，各自在其权限范围内依法决策。重大投资项目的可行性、风险、回报等由证券投资部评估，异常情况及时报告董事会。达到特定标准的对外投资需提交董事会或股东会审议并披露。日常管理中，董事会定期了解重大项目进展，董事长负责后续管理，公司派出人员参与新公司运营决策。财务部记录对外投资活动，控股子公司遵循公司会计制度。对外投资转让与回收需符合相关法律法规。控股子公司的对外投资接受公司监督。公司严格履行信息披露义务，确保信息保密，防止内幕交易。制度由董事会负责解释，经董事会审议并报股东会批准后生效。
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